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Sanciones a OMAR TREVINO MORALES

Otros nombres'42'., ALEJANDRO TREVINO MORALES, OMAR ALEJANDRO TREVINO MORALES, OSCAR OMAR TREVINO MORALESFecha de nacimiento26/01/1974Lugar de nacimientoNuevo Laredo, Tamaulipas, MexicoGéneroMDireccionesColonia Militar, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico
Reynosa, Tamaulipas, Mexico
Coahuila, Mexico

Empresa fantasma

NO

OFAC

SI

Detalles

Inhabilitada

NO

Deudora de impuestos

ND

Donar

Sancionada

ND

Donar

Detalle de sanciones

Para conocer la causa de las sanciones impuestas a las empresas, debe de consultarse la sección de información ampliada o bien referirse a las fuentes primarias de la información.

OFAC

ProgramaExecutive Order 14059Información actualizada el01/03/2024Autoridad sancionadoraofac

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Contacto: ojosancionesmx@gmail.com