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Sanciones a OFELIA HERNANDEZ SALAS

Otros nombres'LA LUPE', 'DONA LUPE', 'GUADALUPE', 'LA GUERA'Fecha de nacimiento27/06/1962Lugar de nacimientoGuerrero, MexicoGéneroFDireccionesAvenida Barreda #2318, Res. Quintas del Rey, Mexicali, Baja California, Mexico
Avenida Dinamarca S/N, Col. Orizaba, Mexicali, Baja California, Mexico

Empresa fantasma

NO

OFAC

SI

Detalles

Inhabilitada

NO

Deudora de impuestos

ND

Donar

Sancionada

ND

Donar

Detalle de sanciones

Para conocer la causa de las sanciones impuestas a las empresas, debe de consultarse la sección de información ampliada o bien referirse a las fuentes primarias de la información.

OFAC

ProgramaTransnational Criminal Organizations Sanctions Regulations, 31 C.F.R. part 590; Executive Order 13581Información actualizada el01/03/2024Autoridad sancionadoraofac

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Contacto: [email protected]