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Sanciones a JUAN GABRIEL MONTES SERMENO

Otros nombresGABRIEL MONTES SERMENO, JUAN GABRIEL MONTES, GABRIEL MONTES ZERMENOFecha de nacimiento27/10/1973Lugar de nacimientoTamaulipasDireccionesCalle Libertad No. 5, Col. San Fernando, Matamoros, Tamaulipas, Mexico
Calle Libertad No. 84, Col. San Fernando, Matamoros, Tamaulipas, Mexico

Empresa fantasma

NO

OFAC

SI

Detalles

Inhabilitada

NO

Deudora de impuestos

ND

Donar

Sancionada

ND

Donar

Detalle de sanciones

Para conocer la causa de las sanciones impuestas a las empresas, debe de consultarse la sección de información ampliada o bien referirse a las fuentes primarias de la información.

OFAC

ProgramaForeign Narcotics Kingpin Sanctions Regulations, 31 C.F.R. part 598Información actualizada el01/03/2024Autoridad sancionadoraofac

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