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Sanciones a JUAN DANIEL VELASQUEZ CABALLERO

Otros nombresDANIEL VELASQUEZ CABALLERO, JUAN DANIEL VELAZQUEZ CABALLEROFecha de nacimiento26/11/1976Lugar de nacimientoTamaulipas, MexicoDireccionesColonia Infonavit, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico
Colonia Buena Vista, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico
Calle Coahuila No. 5958, Colonia Las Torres, Seccion 864, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico

Empresa fantasma

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Detalles

Inhabilitada

Deudora de impuestos

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Sancionada

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Detalle de sanciones

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ProgramaForeign Narcotics Kingpin Sanctions Regulations, 31 C.F.R. part 598Información actualizada el01/03/2024Autoridad sancionadoraofac

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