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Sanciones a FELIPE MORENO PEREZ

Fecha de nacimiento05/12/1964Lugar de nacimientoTapachula, Chiapas, MexicoDireccionesc/o MOREXPRESS, S.A. DE C.V., Tapachula, Chiapas, Mexico

Empresa fantasma

NO

OFAC

SI

Detalles

Inhabilitada

NO

Deudora de impuestos

ND

Donar

Sancionada

ND

Donar

Detalle de sanciones

Para conocer la causa de las sanciones impuestas a las empresas, debe de consultarse la sección de información ampliada o bien referirse a las fuentes primarias de la información.

OFAC

ProgramaForeign Narcotics Kingpin Sanctions Regulations, 31 C.F.R. part 598Información actualizada el01/03/2024Autoridad sancionadoraofac

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